FATCA - Коммерческий банк "Гефест"

FATCA

В рамках реализации мероприятий в соответствии с Законом США о налогообложении иностранных счетов резидентов США (FATCA) ООО КБ «Гефест» зарегистрирован в Налоговой службе США (Internal Revenue Service, IRS) со статусом участвующего финансового института (Participating FFI). Банку присвоен индивидуальный идентификационный номер участника (GIIN - Global Intermediary Identification Number): GIIN 44SXL4.99999.SL.643.

В целях исполнения требований Федерального Закона от 28 июня 2014 года № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и Закона США о налогообложении иностранных счетов резидентов США (FATCA), Банк разработал Критерии отнесения клиентов к категории клиента- иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации.

Опросный лист для определения иностранного налогоплательщика - физлица

Опросный лист для определения Иностранного налогоплательщика - юрлица